Операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева рассказала, какие финансовые операции привлекают особое внимание банков и что делать, чтобы избежать блокировки банковской карты, сообщает РИА VladNews.
Эксперт отметила, что в перечень подозрительных действий входят:
- более 30 операций в день, проведенных клиентами;
- оборот средств между физлицами свыше 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона рублей в месяц;
- время менее минуты между зачислением денег и их списанием;
- отсутствие платежей за услуги ЖКХ, связи, покупки товаров и тому подобное.
Чтобы избежать нежелательных проверок и связанных с этим блокировок, рекомендуется не совершать вышеперечисленных подозрительных действий.
Я ещё за своё оправдываться должен?
Мне закинули денег, мало ли по какой надобности, я их тут же снял, а у них подозрения?
А в глаз вам не ткнуть пальцем?
Я тоже банки в ростовщичестве подозреваю.
и ЧО?