За I квартал 2025 года Банк России выявил на Дальнем Востоке 9 нелегальных кредиторов. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Якутии специалисты Дальневосточного ГУ Банка России обнаружили 4 нелегальных кредиторов, в Приморье — 2, еще по одному — в Еврейской автономной и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае.
Всего в России за первые три месяца этого года выявлено 2780 нелегальных участников рынка, 1638 из них — финансовые пирамиды, 897 — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, 236 — черные кредиторы. Традиционно на рынке нелегалов чаще всего встречаются псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые работают как финансовые пирамиды или лжеброкеры. При этом срок жизни большинства подобных проектов очень небольшой.
«Чтобы вовлечь людей в свои проекты, организаторы используют сразу несколько веб-ресурсов, страниц в социальных сетях и каналов в мессенджерах. Чаще всего они предлагают инвестировать в недвижимость, криптовалюты, драгоценные металлы, крупные бизнесы. При этом нелегалы гарантируют получение высокого дохода в течение определенного периода, что является прямым признаком их незаконной работы», — отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
На сайте регулятора ежедневно обновляется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С его помощью любой желающий может проверить организацию, с которой планирует сотрудничать. Также следует удостовериться, что выбранная компания работает законно, это тоже можно сделать на сайте Банка России.
