
2. карты в базе данных Банка России по мошенникам
3. уголовное дело на получателя
4. перевод с/на устройство, которое было замешано в мошеннических схемах
5. информация от операторах связи о том, что ведется сомнительная переписка, много сообщений с новых номеров
6. карты засветились в других кредитных организациях и банках по мошенникам
Думаю что все верно! Вот когда ввели ответственность банков, то сразу стали отслеживать и номера, и карты, и предупреждать клиентов. А то что придется подождать несколько дней - это не страшно, зато будет дополнительная защита сделок, а также информирование клиентов. Раньше вообще чтобы оформить перевод надо было в живой очереди отстоять, а потом ждать несколько дней, и ничего, все живы и здоровы