Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин признал законным возбуждение уголовное дела по факту легализации денежных средств на Сахалине в особо крупном размере. Собственник трёх компаний на протяжении нескольких лет занимался контрабандой живого краба в Японию и Корею.
Как сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры РФ в Instagram, решение о возбуждении уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ приняли в результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством Дмитрия Демешина 20 декабря.
Следствие установило, что под руководством фактического собственника трёх крупных предприятий Сахалинской области, который являлся организатором преступления, с участием других членов преступной группы с 2014 по 2016 годы незаконно поставляли живого краба в Японию и Республику Корею. При этом в таможенные органы РФ вносились недостоверные сведения о стоимости товара.
Разница в цене оседала на счетах офшоров. Часть преступных доходов - 193 миллиона рублей - использовали для покупки в 2017 году имущества и активов юридического лица на территории Хабаровского края, который ведёт деятельность в сфере рыболовства.
- Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение. Решение о возбуждении уголовного дела признано надзирающим прокурором законным, - говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводят следственные деи?ствия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
