В сахалинском суде рассматриваются уголовные дела по фактам незаконного обналичивания и вывода из-под финансового и налогового контроля более 300 млн. рублей.
УФНС области провела проверку компаний, обратившихся к этой группе для совершения незаконных финансовых операций.
Установлено, например, что услугами мошенников пользовалось ООО «Сахалинская мехколонна № 68». Налоговики сумели возвратить в бюджетную систему недоимки по налогам, а также соответствующие пени и штраф в размере 52,9 млн. руб.
Все эти данные были озвучены на заседании межведомственной группы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которое состоялось в сахалинской прокуратуре.
