Сотрудники полиции в Южно-Сахалинске раскрыли схему легализации криминальных доходов. В преступлении уличили двоих местных жителей 1989 и 1991 года рождения, в отношении которых еще в прошлом году возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что новые детали вскрылись в ходе расследования. Сообщники действовали с 2021 по 2025 год, привлекая средства островитян под предлогом строительства частных домов.
"Злоупотребляя доверием клиентов, предприниматели присвоили их средства, а обязательства по договорам не выполнили. Потерпевшими от действий лжезастройщиков признаны 24 жителя региона. Общая сумма ущерба превысила 52 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.
Оперативники выяснили, куда именно ушли похищенные деньги. Чтобы легализовать преступные доходы, обвиняемые вложили их в недвижимость: приобрели в Мицулевке, Аниве и Южно-Сахалинске в общей сложности пять участков.
На сегодняшний день доказанная сумма отмытых средств составляет 10 миллионов рублей.
В отношении сахалинцев возбудили новые уголовные дела, на этот раз по п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.
"В настоящее время продолжается сбор доказательств по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме того, принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшим", - заключили в островной полиции.
Остров должен знать героев