Руководитель компании "Стройсахриэлтор", обвиняемая в обмане 47 дольщиков, стала фигуранткой нового дела: следователи вывели в отдельное производство материалы о легализации денег, полученных преступным путём. Ей вменяют отмывание 24 миллионов рублей.
Astv.ru сообщила, что ранее женщине предъявили обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства. Она заключила с семьями договоры подряда на возведение домов в одном из дачных некоммерческих товариществ, получив от клиентов стопроцентную предоплату. Однако обязательства не выполнила, и люди остались с кредитами и ипотеками, но без жилья.
"На момент задержания было известно о 33 эпизодах преступных деяний злоумышленницы. В ходе расследования установлено, что жертвами обмана стали 47 человек. Многие из них - молодые семейные пары, которые вложили в строительство жилья средства материнского капитала, взяли "дальневосточную" ипотеку и потребительские кредиты
Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей", - подчеркнули в УМВД России по Сахалинской области.
При проведении дальнейших оперативных и следственных действий полицейские уличили фигурантку в отмывании преступных доходов. Чтобы скрыть криминальное происхождение денег, она совершила ряд финансовых операций и сделок с недвижимостью.
"Общая сумма легализованных денежных средств составила около 24 миллионов рублей. Эти активы использовались для расчётов по договорам купли-продажи недвижимости, включая земельные участки и жилые дома на территории Южно-Сахалинска и Анивского района, которые обвиняемая оформляла как на себя, так и на родственников либо третьих лиц", - отметили в ведомстве.
Возбудили новое уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Для возмещения ущерба наложили арест на имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 миллионов рублей.
Под санкции попали:
- шесть земельных участков;
- два жилых дома, включая коттедж рыночной стоимостью 30 миллионов рублей;
- офис;
- автомобили, один из которых оформлен на стороннее лицо.
Кроме того, активы арестовали у матери и бывшего супруга фигурантки. В ходе обысков правоохранители также изъяли драгоценности и бытовую технику.
Следствие вышло на завершающий этап. По совокупности обвинений сахалинке может грозить наказание до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, признанного предметом легализации.
В УМВД России по Сахалинской области уточнили, что обвиняемая находится под домашним арестом. К слову, ранее astv.ru рассказывал, что информацию об изменении меры пресечения потерпевшие восприняли крайне негативно. По их словам, руководитель вернулась дожидаться приговора в свой четырехэтажный особняк с лифтом и прислугой, а обманутые семьи вынуждены скитаться по съемным квартирам и гасить кредиты.
Сахалинцы пытались обжаловать решение суда. Но, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.
"В отношении Лазаревой Ю.К. продолжает действовать мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 ноября 2026 года", - сообщали ранее в Сахалинском областном суде.
