Дальневосточное главное управление Банка России в первой половине 2020 года выявило 50 организаций, нелегально работавших на финансовом рынке региона. За аналогичный период прошлого года выявлено 66 субъектов, работающих без лицензии. Об этом сообщают в Дальневосточном ГУ Банка России.
Из общего числа нелегальных организаций 46 — это чёрные кредиторы. В Приморье таких оказалось 16, в Хабаровском крае и Якутии — 10 и 9 соответственно. По пять нелегальных кредиторов выявили в Амурской и Сахалинской областях, ещё одного — в Магаданской области.
"В одном из случаев чёрный кредитор работал как микрокредитная компания. Организацию исключили из реестра, но она продолжила осуществлять свою деятельность вне легального поля, и причём весьма обширного. Более 60 пунктов выдачи кредитов работали не только в регионах Дальнего Востока, но и за его пределами", — рассказал и.о. начальника Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
О том, что микрокредитная компания нелегально работает на территории страны, регулятор сообщил в прокуратуру, МВД и ФАС. По итогам дальнейшего расследования состоялся суд, который признал организаторов фирмы виновными в нескольких правонарушениях, их оштрафовали.
В первом полугодии специалисты Дальневосточного ГУ Банка России также выявили четыре финансовые пирамиды: по одной в Приморье и Хабаровском крае, две — на территории Якутии. На Сахалине таких не оказалось.
В первом полугодии не выявили нелегальных страховых брокеров — годом ранее сообщалось о 17 подобных компаниях.
