Следственным отделом Долинска завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Восточная жемчужина», гражданина Китая. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
По версии следствия, генеральный директор не исполнил указанную обязанность по выплате налогов и сборов. В результате чего у ООО «Восточная жемчужина» образовалась задолженность. В связи с этим предприятию налоговым органом были направлены требования об уплате налогов, но обвиняемый оставил требования без исполнения. В результате чего были приостановлены операции по счетам налогоплательщика в банке и выставлены инкассовые поручения на списание недоимки по налогам и сборам необходимых денежных средств в бесспорном порядке. Тогда, генеральный директор принял решение об открытии новых расчетных счетов, и в кротчайшие сроки организовал перечисление поступивших на данные расчетные счета денежных средств в адрес контрагентов.
Таким образом, руководитель данной фирмы сокрыл от налогового органа денежные средства предприятия в крупном размере на сумму более 2,5 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
