Сахалинский бизнесмен стал фигурантом семи уголовных дел

Он незаконно перевел за границу по подложным документам почти 220 млн рублей

Очередные уголовные дела возбуждены Сахалинской таможней в отношении сахалинского предпринимателя, осуществлявшего незаконный перевод денежных средств за границу по подложным документам.

Ранее Сахалинская таможня уже писала о трех уголовных делах в отношении этого лица, в настоящее время возбуждено еще четыре дела по аналогичным фактам.

Как сообщает пресс-служба Сахалинской таможни, эти факты имели место в 2013-2015 годах. Схема вывода иностранной валюты (доллары США) за границу во всех случаях была одинаковая. Российские компании, оформленные на подозреваемого, перечисляли  крупные денежные средства на счет тайваньской фирмы за фактически не оказанную услугу – бункеровку судов дизельным топливом.  При этом в банк предоставлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода.

По разным эпизодам проходят суммы от 10 млн до 70 млн рублей (в переводе на российскую валюту). Всего таким образом бизнесмен незаконно вывел за рубеж почти 220 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

22 мая 2015, в 09:30 +3
Новости Сахалина и Курил в WhatsApp - постоянно в течение дня. Подписывайтесь одним нажатием!
Если у вас есть тема, пишите нам на WhatsApp:
+7-962-125-15-15
Другие статьи по темам

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Написано 22 мая 2015, в 10:46
Чет не боится, поди заграницей живет)))
0
Написано 23 мая 2015, в 01:00
Действительно,так все завуалировано...Что за бизнесмен то?!Остров должен знать своих "героев"!
−1
Написано 25 мая 2015, в 09:11
господа, а можно его фамилию в студию?
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Пекарь из Швейцарии разрабатывает рецептуру новой выпечки для сети "Мельница" в Южно-Сахалинске
Пекарь из Швейцарии разрабатывает рецептуру новой выпечки для сети "Мельница" в Южно-Сахалинске
В Новоалександровске появится бесплатный вайфай
В Новоалександровске появится бесплатный вайфай