Более миллиона долларов перевел сахалинский предприниматель за границу по подложным документам
mobus.com

Более миллиона долларов перевел сахалинский предприниматель за границу по подложным документам

Возбуждено уголовное дело

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя сахалинской рыбодобывающей компании, осуществившего перевод денежных средств на счет иностранной компании по подложным документам.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни было установлено, что российская фирма перечислила на счета тайваньской компании за бункеровку судов  с дизельным топливом 1,2 млн долларов США (порядка 72 млн рублей) по подложным документам.

Фактический объем топлива, отгруженного на суда сахалинской компании, и его стоимость были вдвое ниже указанного в документах, предоставленных в банк.

Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи  193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях и целях перевода. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ведутся неотложные следственные действия по делу, сообщает пресс-служба таможни.

26 февраля 2015, в 14:58 0
Другие статьи по темам

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Написано 26 февраля 2015, в 15:13
лучше бы мне перевели на карту
0
Написано 26 февраля 2015, в 17:05
Обалдеть, в таком продвинутом веке вроде бы живем и все равно находятся умники желающие получить деньги легким путем, зная что найдут же их....
+1
Написано 26 февраля 2015, в 22:54
эх, наверно, не поделился, а если б не жадничал, все было бы тихо и по закону.
+1
Написано 27 февраля 2015, в 00:21
Сандра Клайд, с кем не поделился?
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Набор желающих стать общественными наблюдателями на экзаменах начинает областное министерство образования
Набор желающих стать общественными наблюдателями на экзаменах начинает областное министерство образования
В Южно-Сахалинске определились все участники плей-офф Кубка по хоккея в валенках
В Южно-Сахалинске определились все участники плей-офф Кубка по хоккея в валенках