Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя сахалинской рыбодобывающей компании, осуществившего перевод денежных средств на счет иностранной компании по подложным документам.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни было установлено, что российская фирма перечислила на счета тайваньской компании за бункеровку судов с дизельным топливом 1,2 млн долларов США (порядка 72 млн рублей) по подложным документам.
Фактический объем топлива, отгруженного на суда сахалинской компании, и его стоимость были вдвое ниже указанного в документах, предоставленных в банк.
Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях и целях перевода. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ведутся неотложные следственные действия по делу, сообщает пресс-служба таможни.
